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UAF expone ante Asociados de ACAFI Circular que imparte instrucciones para la identificación, verificación y registro de datos de los beneficiarios finales

El viernes 11 de agosto el Director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz Tamburrino, expuso en un desayuno organizado por la Asociación Chilena de Administradoras de Fondos de Inversión (ACAFI), con sus Asociados.

En el encuentro, el Director de la UAF se refirió estado del Sistema Antilavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo, poniendo especial énfasis en el cumplimiento de las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Otro de los temas que se abordaron fueron detalles de la Circular N°57 que imparte instrucciones para la identificación, verificación y registro de datos de los beneficiarios finales de las personas jurídicas y estructuras jurídicas, que entrará en vigencia el 11 de septiembre de este año.

La circular está dirigida a todos los sujetos obligados del sector financiero, señalados en el inciso primero del artículo 3° de la Ley N° 19.913, entre los cuales destacan las administradoras generales de fondos, sociedades que administren fondos de inversión privados, bancos e instituciones financieras, representaciones de bancos extranjeros, administradores de fondos mutuos, entre otros.

Durante la instancia y considerando la representatividad que la Asociación tiene dentro del sector de la industria de fondos de inversión local, el Director de la UAF invitó a ACAFI a organizar una mesa de trabajo entre ambas entidades, con el fin de elaborar en conjunto una matriz de riesgo para su posterior cumplimiento por parte de las entidades financieras y colaborar en todas aquellas materias que tengan relación a regulaciones y normativas que impacten en la industria.